Tras una investigación que involucró activamente al Departamento Judicial de nuestra ciudad, se desarticuló una red criminal que realizaba fraudes con criptoactivos y aplicaciones falsas. El perjuicio total estimado asciende a los 3.000 millones de pesos. Entre los hechos que dieron origen a las pesquisas se encuentra el engaño sufrido por un vecino mercedino el pasado mes de febrero.
Se llevó a cabo un megaoperativo denominado “Fake Coins”, el cual consistió en 90 allanamientos simultáneos en diversos puntos del país, culminando con la detención de 24 personas vinculadas a una compleja red de estafas de inversión y criptoactivos ilícitos. La investigación, que estima un perjuicio económico global de casi tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000), tuvo un importante capítulo en nuestra ciudad.
El Departamento Judicial Mercedes tuvo una participación fundamental en el éxito de este operativo. La labor local fue llevada adelante por el agente fiscal Dr. Lisandro Masson y el secretario Dr. Agustín Carpanetto, quienes integraron el equipo de referentes de 10 departamentos judiciales de la provincia encargados de desentrañar la operatoria criminal.
La causa tomó impulso local a partir de las denuncias de víctimas que cayeron en estas trampas de «ganancias rápidas». Entre los casos registrados, se destaca el de un vecino de Mercedes que, durante el pasado mes de febrero, resultó engañado bajo una de las modalidades detectadas por los investigadores. Según se pudo establecer, los estafadores utilizaban logos y diseños web que imitaban instituciones reales, logrando captar la atención de mercedinos para que realizaran transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto.
Cómo operaba la banda
Los delincuentes empleaban diversas tácticas para atraer a sus víctimas:
Aplicaciones Falsas: Se detectó el uso de una aplicación en Google Play Store que inducía a creer que se trataba de una plataforma legítima de inversiones.
Falsos Referentes: Utilizaban la imagen de figuras públicas o «expertos» financieros que daban instrucciones a las víctimas, a pesar de no estar registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Hackeos de WhatsApp: En otras jurisdicciones, como en Azul, se detectó el robo de cuentas de WhatsApp para ofrecer falsas ventas de dólares, derivando luego el dinero hacia cuentas de criptomonedas en el extranjero.
Resultados y secuestros
El operativo, coordinado por el Equipo de Asistencia y Coordinación en Materia de Criptoactivos de la Procuración General bonaerense, arrojó resultados históricos. Se logró el secuestro de casi 60 millones de pesos en efectivo y una incautación récord en criptoactivos por más de 8 millones de USDT (equivalentes a más de 8 millones de dólares).
Además del dinero, la Policía Federal Argentina y la Dirección General de Cibercrimen incautaron 80 teléfonos celulares, tablets y computadoras, elementos clave que serán analizados por los especialistas para profundizar en las ramificaciones de esta organización, que incluso contaba con la participación de ciudadanos de origen oriental en su operatoria.
